浙江龙游农商行因“八宗罪”被罚395万 涉及将存款考核指标分解下达给个人等

天天财经
2024-07-09 18:00:17
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国家金融监督管理总局网站8日发布的行政处罚信息公开表显示,浙江龙游农村商业银行股份有限公司被罚款395万元

天天财经讯,7月8日国家金融监督管理总局衢州监管分局行政处罚信息公开表显示,浙江龙游农村商业银行股份有限公司(下称浙江龙游农商行)被罚款395万元。

浙江龙游农商行存在的违法违规行为包括:

1.公司治理不规范;

2.贷款五级分类不准确;

3.贷款管理严重不审慎,信贷资金实际由他人使用,且部分贷款已形成不良;

4.贷款“三查”不到位,实际用途与合同约定不符,部分信贷资金违规流入限制性领域;

5.员工行为管理不到位;贷款管理不审慎,流动资金贷款被挪用于固定资产投资;

6.采用不正当手段吸收存款;错误使用贷款科目;

7.重大关联交易未经关联交易控制委员会审查、董事会审批;

8.设立时点性存款考核指标,把存款考核指标分解下达给个人。

时任浙江龙游农商行营业部客户经理陈文兴,时任浙江龙游农商行詹家支行行长姜红伟,时任浙江龙游农商行塔石支行行长叶啸,时任浙江龙游农商行董事长宋利剑,时任浙江龙游农商行行长黄国航,时任浙江龙游农商行龙洲支行城中分理处客户经理刘国祥,时任浙江龙游农商行业务管理部副总经理项立洲,七人均受到警告,其中姜红伟与叶啸受到警告并被罚款5万元。

另据行政处罚决定书,时任浙江龙游农商行詹家支行行长徐辉对浙江龙游农商行“贷款管理严重不审慎,信贷资金实际由他人使用,且部分贷款已形成不良”事项负有责任,国家金融监督管理总局衢州监管分局对徐辉处以警告并处罚款5万元的行政处罚。

资料显示,浙江龙游农商行前身为龙游县农村信用合作联社,成立于2004年,位于衢州市。今年6月,该行获准将注册资本增至3.38亿元。

据天眼查法律诉讼信息显示,浙江龙游农商行因案外人执行异议之诉被告,于2024年7月15日在龙游县人民法院开庭审理。

风险方面共发现企业有裁判文书46条,涉案总金额148.659285万元;开庭公告99条,立案信息19条。

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