“和合系”被立案侦查!昨天刚宣布已严重资不抵债 未兑付或超45亿

天天财经
2024-04-10 17:44:37
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4月9日,和合首创在官网发布公告称,目前公司及相关企业已严重资不抵债,存在重大持续经营风险,已无力兑付,自即日起暂停兑付工作。

天天财经讯,据微信号“警民直通车杨浦”10日通报,近期,上海市公安局杨浦分局依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

4月9日,“和合系”旗下平台和合首创在官网发布公告,宣布暂停兑付。公告称自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来,虽采取一系列措施进行补救,但成效不及预期。目前公司及相关企业已严重资不抵债,存在重大持续经营风险已无力兑付,自即日起暂停兑付工作,后续将继续与投资者保持沟通并开展资产处置等工作。

讽刺的是,和合首创3月11日左右还对外称,“不遗余力地为完成100%资金兑付目标而努力!”

公开资料显示,上海和合首创投资管理有限公司(下称“和合首创”)、和合资产管理(上海)有限公司(下称“和合资管”)、和合期货有限公司(下称“和合期货”)三家公司并称为“和合系”。2016年1月,和合首创成立,注册资本10亿元,法定代表人为林强,公司股东包括上海聚珑投资管理有限公司和林强,两者持股比例分别为96%和4%。上海聚珑投资管理有限公司系林强全资控股。

和合首创官方客服向第一财经确认了林强失联消息:“从去年8月底失联至今、没有再联系上,我们这边没有接到过他的下落。”“这一切的事情(指兑付危机)都是从林强失联开始发生的。”

去年9月,林强失踪一事一直引发关注。有消息称,在2023年9月前后两个月,林强一直在加速洗钱,主要是通过地下钱庄赌博的方式,俗称“打牌”,金额非常大,至少在10亿级别以上。和合资管母公司和合期货曾发布公告称,林强并不是公司的实控人,虽曾任董事但目前在公司不担任任何职务。此后,和合资管也在官网发布澄清公告,表示林强不是公司的董事长和实控人,公司也没有设立任何分支机构。但之后,和合资管撤下了该公告。

“和合系”暴雷在去年早有预兆,这一切要从林强的生意伙伴“债圈隐形大佬”余雷说起。

余雷出生于1984年,曾在国泰君安期货工作多年,2018年左右进入中原期货,担任资管部投资经理,私下余雷有着另外一重身份——“城投债隐形大哥”。近年来其串联了多家持牌机构、各类私募马甲,结成结构化发债的大网,业内有说法称累计涉及130家机构、3000多人。

随着地方债问题日益暴露,一些城投债“网红”地区如江苏、湖南等地在2022年先后开展对融资中介的清查,结构化发债的寄生者们开始现形。余雷一手编织的大网开始浮出水面。据了解,余雷本人拥有新加坡身份,国外回国后曾申请从中原期货离职但未被批准。随后郑州审计部门发现余雷城投发债的腐败情况,于2023年4月余雷被纪检带走调查。

有报道指出余雷案发后,林强就一直滞留香港,并加速向境外洗钱。有知情人士透露,林强失联前一个月,其妻儿就以旅游的名义去了新加坡,林强的父母在其出事后一周,也去了新加坡。

据证券时报去年8月31日报道,对于林强失联的消息,和合系相关负责人证实该消息属实。有知情人士透露,林强失联后,目前公司由林强的“死党”梁佳明掌权,他与林强一起创业,是和合系的财务老大、目前的实控人。

2023年底余雷取保候审出来后,发现原来赚得数亿财富已经被合伙人“卷走”,并腾挪到境外。有接近余雷的人士亦证实了该说法,称余雷多年来靠违规城投债攒下的十数亿身家,恐大部分都被余雷信任的合作伙伴“卷走”,并腾挪至境外。

今年2月16日,刚满40岁余雷的在家中身故,对于死因说法不一,有消息称是跳楼自尽,也有说法是自缢。去年底,余雷被取保候审。面对司法调查压力和退赃负担,余雷患上重度抑郁。

在林强跑路后,和合首创就进入了躺平状态,兑付缓慢。据统计,目前和合首创兑付率仅约13%,逾期未兑付规模或超45亿元。

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