鼎益丰再遭监管点名 实控人隋广义被调查

国际金融报
2024-03-29 09:36:59
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香港证监会认为,在2018年3月1日至2018年9月14日期间,隋广义及其他人士就鼎益丰股份进行操纵交易和大量对盘交易,除其他事项外,还造成该等股份交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象。

号称“玄学投资”的鼎益丰近日多次被监管通报。

3月27日晚间,香港证券及期货事务监察委员会(简称香港证监会)发布消息称,在市场失当行为审裁处对鼎益丰控股集团国际有限公司(鼎益丰在港股的上市公司)前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开研讯程序。

香港证监会官网发布的消息

香港证监会认为,在2018年3月1日至2018年9月14日期间,隋广义及其他人士就鼎益丰股份进行操纵交易和大量对盘交易,除其他事项外,还造成该等股份交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象。他们的行为令整体成交量大幅增加,从而导致鼎益丰股份有较大市场流通量的虚假印象,并使其他市场参与者在作出决策时被误导。

3月28日下午,深圳市地方金融管理局发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示公告显示,接到群众反映,称鼎益丰国际资产管理集团有限公司(下称“鼎益丰国际”)在境内宣传发行一款DDO数字期权,招揽群众认购投资。

据群众提供材料,鼎益丰国际先后发布三份《全球投资者重大利好通知》,称其以实物资产锚定,通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DDO,以此宣传并与认购者签署《鼎道数字期权认购协议书》对外发行DDO数字期权。根据相应的《DDO白皮书》,数字期权DDO即所谓的鼎道公链的原生通证(代币)。

深圳地方金融管理局官网发布的风险提示

深圳监管部门认为,上述以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动,本质上为虚拟货币的发行、交易行为。该监管部门指出,上述以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动,涉嫌非法集资等非法金融活动。该监管部门已组织有关部门开展工作,坚决处置非法集资违法犯罪活动,严肃追究有关人员法律责任。

《国际金融报》记者曾长期跟踪报道鼎益丰相关事件,上述涉及的隋广义,其有一个身份是香港鼎益丰国际控股集团有限公司的董事局主席,该人士曾以“玄学投资”的噱头被各界熟知。不过,截至目前,香港鼎益丰的官网已经无法正常打开。

上述涉及的“DDO数字期权”,在今年年初传出的一份鼎益丰国际面向投资者发布的转型数字资产重大利好通知中提及。去年下半年被曝出无法正常兑付后,鼎益丰为了“安抚”投资者,向外界释放了该“利好”。此外,鼎益丰还曾宣布与神秘的中东王子签署投资的事项。如今,前者已经被监管部门提示风险,后者也早已在《国际金融报》记者的独家采访中就这一不实消息作了澄清。

记者曾前往深圳调查鼎益丰的“玄学”理财产品,经调查得知,其虽在深圳没有母体公司,但设立了多家分部或者办公室,其理财产品以较为夸张的年化收益吸引了众多投资者买入,并承诺每年每月都有分红。时至今日,在众多投资者想要讨回本金的同时,依旧存在着一批鼎益丰“信徒”。

就如何处理投资者产品的兑付问题,《国际金融报》记者曾试图多次联系香港鼎益丰,但截至发稿,暂未有任何回应。

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