“澳门小赌王”周焯华上诉失败确定获刑18年 被判向澳门支付248.65亿港元

天天财经
2024-07-04 11:36:24
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周焯华等被告其后向中级法院裁判的刑事部分提出上诉,终审法院合议庭3日作出裁决,裁定上诉败诉,维持判监18年。

天天财经讯,据多家媒体报道,绰号“洗米华”的太阳城集团创办人周焯华因为巨额诈骗罪、黑社会罪、不法博彩等在澳门判监18年,周焯华等被告其后向中级法院裁判的刑事部分提出上诉,终审法院合议庭3日作出裁决,裁定上诉败诉,维持判监18年。

另外,终审法院撤销被上诉裁判中有关判处被告周焯华等人以连带方式,向澳门特别行政区支付经营不法赌博活动而取的不法收益,改判该等被告以连带方式向澳门特别行政区支付248.65亿港元(约230亿人民币)。

今年1月,央视《法治在线》披露“周焯华跨境赌博犯罪集团案”,经审理查明,周焯华在境外成立太阳城博彩中介一人有限公司,公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门,张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人,在公司内部的通讯录上,她的职务是资产管理部总监。

2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。为了牟取巨额利益,周焯华以佣金、分红为诱饵,利诱他人担任代理,并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

其对境内赌博代理的规模要求是,每个代理如果入股太阳城公司的话,入股金是500万港币,每个月的转码量,也就是要求完成的指标是5000万港币。其先后招揽了283名中国籍的股东代理,可想而知赌资规模的庞大。网络赌博在2015年到2019年根据我们境内查获的相应的电子数据显示,境内赌客的投注量是3000余亿元人民币,在境内赢取赌资的数额在87亿余元。

经审理查明,随着赌博规模不断扩大,逐渐形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。该犯罪集团在境内设立公司,为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务,并追讨赌债;为了逃避监管和打击,还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外,该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务,使得整个犯罪活动更加隐蔽。

该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定,虚构交易协议,多次进行资金跨境兑付,金额共计11.6亿余元,非法获利高达1700余万元,严重扰乱我国金融市场秩序。

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